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estafa en EEUU involucra al poker online

Autoridades fiscales norteamericanas anunciaron la incautación de más de 2 millones de dólares, pertenencientes a empresas ficticias vinculadas con el poker online. Sin dudas, un hecho que perjudica a toda la industria del gambling online, especialmente en el complejo contexto que vive Estados Unidos hacia la legalización.

En un esfuerzo conjunto entre organismos federales y locales de Greenville (estado de Carolina del Sur), la policía se apoderó de la importante suma de USD 2.151.532 de las sociedades ficticias Prime Investment LTD y Trading 24/7 LTD. Ambas, eran fachadas para el movimiento y lavado de activos.

Según el comunicado, se aclara la valiosa colaboración de los jugadores, quienes en el proceso de recibir pagos o realizar depósitos estaban involucrándose con aquellas dos organizaciones. A su vez, las autoridades manifestaron que ningún jugador fue procesado por esta investigación.

Dato: las empresas ingresaron desde el extranjero más de USD 40 millones. Todo ello en el período comprendido entre octubre 2010 y febrero 2011. Ciertamente, las compañías estaban en conocimiento de la violación a las leyes federales.

Un representante del gobierno sentenció: “El lavado de dinero facilita el origen de una amplia gama de delitos graves y, finalmente, pone en peligro la integridad de todo el sistema financiero“.

fuente: FOX



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