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Primer caso culpable bajo normativa UIGEA

La justicia norteamericana ha procesado el primer caso aplicando la normativa proveniente de la Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, popularmente conocida por su acrónimo UIGEA. La misma comenzó a regir en 2006, afectando seriamente el mercado de apuestas en línea al limitar y prohibir transacciones vinculadas con el sector.

Esta semana, un jurado de Massachusetts encontró culpable a Daniel Eremian y Todd Lyons por cargos de extorsión, operación de negocios ilegales de apuestas online y lavado de activos. Lyons trabajó como agente de apuestas deportivas, recaudando el dinero y transfiriéndolo a una sede comercial offshore en Antigua. Esto le significa ahora ser objeto de una dura pena al promocionar medios financieros no autorizados, expresamente prohibido en la legislación vigente.

Eremian y Lyons esperan sentencia el 8 de marzo, enfrentando hasta 28 años de penitenciaría. En el caso de Lyons, se agregan cargos por evasión de impuestos y otras infracciones fiscales y vinculadas a UIGEA.

Actualmente, la justicia prohibió la salida del estado y los fiscales han solicitado la prisión preventiva por el riesgo de fuga. Sobre el caso, la fiscal Carmen M. Ortiz sentenció: “este lamentable hecho es un mensaje a los involucrados en operaciones de juego ilegal. El estado invertirá todos los recursos necesarios para identificar, investigar y enjuiciar a individuos que buscan obtener beneficios vinculados con el gambling offshore”.

fuente: EagleTribune.com



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