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Bancos israelíes observan sitios de gambling online

El Banco Central de Israel ha comunicado a la red de bancos la potestad de suspender las transacciones con cualquier empresa, bajo fundada sospecha de estar operando en el mercado de apuestas online ilegal. Esta medida es bien recibida por las autoridades internacionales que luchan contra el lavado de dinero.

La directiva administrativa ya se encuentra activa y brinda un plazo hasta el 31 de marzo para que los bancos informen a sus clientes de la situación. Los analistas comentan que es un deadline curiosamente breve y atípico.

El supervisor del sistema bancario, David Zaken señaló al respecto: “… cuando se informe la negativa para aprobar una transacción en base a la presente circular, será considerada como negativa razonable de conformidad con la Ley de Bancos”.

A su vez, Zaken detalló: “en sintonía con los esfuerzos mundiales de lucha contra el juego ilegal online y lavado de dinero, es necesario supervisar especialmente las transferencias de dinero procedentes o con destino a las cuentas bancarias detalladas en las listas negras de las autoridades internacionales”.

fuente: globes.co.il



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